獨立董事

獨立董事選任經過

依本公司章程第十七條之規定,獨立董事人數不得少於三人且不得少於董事席次五分之一,其選任方式採候選人提名制度,由股東就獨立董事候選人名單中選任之。本公司第三屆董事及獨立董事任期於民國一○五年六月十八日屆滿三年,於民國一○五年三月十七日本公司董事會通過全面改選董事案,任期自民國一○五年六月二十一日至民國一○八年六月二十日,並經民國一○五年四月二十日本公司臨時董事會全體出席董事同意通過提名張忠本先生、黃春寶先生及嚴長壽先生為獨立董事候選人。

依公司法一百九十二條之一之規定,本公司於民國一○五年三月二十五日公告受理獨立董事候選人提名之期間、獨立董事應選名額、受理處所及其他必要事項。持有本公司已發行股份總數達百分之一以上之股東得以書面向本公司提名獨立董事候選人,受理期間為民國一○五年四月二十二日起至民國一○五年五月三日止,受理提名處所為凱基證券股份有限公司股務代理部(地址:臺北市重慶南路一段2號5樓)。

於上述提名期間,本公司僅接獲董事會提名之獨立董事候選人,並無持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,以書面向本公司提出其它獨立候選人名單,本公司業已於民國一○五年五月十日召開董事會對董事候選人(含獨立董事候選人)資格予以審查通過,獨立董事候選人之相關資料載明如下:

截至民國一○五年四月二十三日止

姓名
學歷
主要經歷
目前任職
持有股份
張忠本
政治大學統計系
政治大學統計系研究所
中華開發工業銀行副總經理
遠東紡織股份有限公司經理
聚鼎科技(股)公司董事、遠東國際商銀獨立董事、瑞鼎科技(股)獨立董事、辛耘企業(股)公司獨立董事、順達科技(股)監察人
0
黃春寶
國立臺北工專電機工程科
晶聯電子董事長兼總經理
晶聯電子董事長兼總經理、景碩科技(股)公司獨立董事
80,745
嚴長壽
省立基隆高中
美國運通國際(股)公司總經理、圓山大飯店總經理、臺灣觀光協會會長、亞太旅行協會理事、青年總裁協會亞太區副主席、世界傑出旅館系統亞洲區主席
亞都麗緻大飯店(股)公司董事長、財團法人建弘文教基金會董事、財團法人純青社會福利基金會董事、財團法人臺北市敦安社會福利基金會董事、醫療財團法人辜公亮基金會董事、財團法人黃達夫醫學教育促進基金會董事、龍應臺文化基金會董事、龍顏基金會董事、財團法人趙廷箴文教基金會董事、新光產物保險(股)公司獨立董事、緯創人文基金會董事、財團法人公益平臺文化基金會董事長、財團法人誠品文化藝術基金會董事、財團法人康文文教基金會董事、財團法人陶冶文化藝術基金會董事、臺聚教育基金會董事、臺東縣私立均一國民中小學董事長、財團法人人智學教育基金會董事長、財團法人文曄教育基金會董事
0

本公司於民國一○五年度股東常會完成第四屆董事改選;當選之獨立董事為張忠本先生、黃春寶先生及嚴長壽先生,票決結果如下:

職稱
名稱
得票權數
獨立董事
張忠本
1,741,453,748
獨立董事
黃春寶
1,741,266,265
獨立董事
嚴長壽
1,741,216,821

與內部稽核主管及會計師之溝通情形

一、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式
本公司設有審計委員會,於每季董事會前,定期與內部稽核部門及簽證會計師召開審計委員會會議,審議內容包含營運成果、財務報表、內控、內稽查核計畫及結果等事項。除了稽核部門針對內控及稽核內容的查核報告外,會計師亦會就財務報告核閱或查核情形進行報告。其溝通結果皆記錄於審計委員會議事錄中,並將重要決議事項,定期於董事會中向獨立董事作說明及報告。

二、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形摘要
107年3月15日: 106年度第4季稽核業務執行重點報告、106年度「內部控制聲明書」及106年度合併暨個體財務報告與查核情形報告。
107年5月11日: 107年度第1季稽核業務執行重點報告。
107年8月9日: 107年度第2季稽核業務執行重點報告及107年度第2季合併財務報告與核閱情形報告。
107年11月8日: 107年度第3季稽核業務執行重點報告及108年度稽核計畫。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通結果
獨立董事與內部稽核主管及會計師並無意見不一致,溝通情形良好。